【編者按：6月20日，山東華泰紙業(yè)股份有限公司在華泰大廈隆重召開了2008年度股東大會。】

       【我要印】6月20日，山東華泰紙業(yè)股份有限公司在華泰大廈隆重召開了2008年度股東大會。

       出席本次股東大會的股東及股東代理人共計20名，代表有表決權股份227，135，324股，占公司有表決權股份總數的41.40%。會議由公司董事長李建華主持。公司董事、監(jiān)事、中高層管理人員以及部分社會股民參加會議。

       公司董事長李建華向大會作了《2008年度董事會工作報告》。報告對2008年的生產經營進行了簡單回顧；對金融危機背景下，公司采取的措施進行了通報；對公司今后的發(fā)展戰(zhàn)略以及本次大會換屆選舉的目的和指導思想進行了闡述。報告指出，2008年，在遭受國際金融風暴等不利因素的情況下，公司通過積極開展“暖身運動”，從嚴從細抓管理，集中全力抓營銷等措施，實現了較好的業(yè)績。今年3—5月份效果更為明顯，公司生產經營逐步走向正常。金融風暴，既是危機，又是機遇。公司將緊緊抓住發(fā)展的大好時機，加快各大項目的建設進度，進一步鞏固黃河、長江、珠江三角洲“三點一線”戰(zhàn)略布局。

       會議審議表決了《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監(jiān)事會工作報告》、《2008年度報告及其摘要》、《2008年度財務決算報告的議案》、《2008年度利潤分配預案》、《關于繼續(xù)聘任萬隆亞洲會計師事務所有限公司為公司2009年財務審計機構的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于獨立董事津貼、費用的議案》和《關于受讓安徽省安慶發(fā)展投資集團有限公司持有的安徽華泰林漿紙有限公司15％股權的議案》。各報告、議案全部全票通過，同意票227，135，324股，占到會股東所持表決權股份的100 %。其中，根據《2008 年度利潤分配預案》，董事會擬定以現有股本548，645，233股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金0.60元（含稅），共計派發(fā)現金32，918，713.98元，剩余未分配利潤結轉下年度分派。

       大會選舉李建華、曹振雷、楊偉程、高善新、朱萬亮、李剛、田居龍、田治頂、李曉亮為公司第六屆董事會董事；選舉聶仁政、張安全、劉勤華、王玉海為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事王玉康、魏立軍、卜翠芹共同組成公司第六屆監(jiān)事會。 

       北京萬商天勤律師事務所律師孫冬松全程見證了本次股東大會，并出具了相關的法律意見書，認定2008年度股東大會的召集、召開，會議表決方法、表決程序、表決結果合法有效。

       會后，公司召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議。經過到會董事、監(jiān)事的審議表決，選舉李建華為公司董事長、朱萬亮為公司副董事長；聘任李剛為公司總經理，田居龍、田治頂、劉建華、李曉亮、魏文光、遲玉祥為公司副總經理；聘任李霞為財務總監(jiān)，許華村為公司董事會秘書；選舉聶仁政為公司監(jiān)事會主席，張安全為監(jiān)事會副主席。



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