【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡稱：*st北人編號：臨2010-019

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    
　　根據2010年7月14日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2010年7月29日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事9名，親自出席會議的董事9名，本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

    
　　本次會議由董事長趙國榮先生主持，出席會議的9名董事逐項審議通過了以下議案：

    
　　1、審議通過本公司2010年半年度報告及摘要。

    
　　2、審議通過本公司2010年半年度提取減值準備的議案。

    
　　本公司報告期按照會計政策及會計估計規定，通過對應收賬款賬面價值進行檢查和減值測試，計提壞賬準備人民幣891.98萬元。

    
　　3、審議通過本公司2010年《高級管理人員績效考核業績合同》，并授權董事長與高級管理人員簽署該合同。

   
　　 特此公告。

    
　　北人印刷機械股份有限公司董事會

    
　　2010年7月29日

    
　　股票代碼：600860股票簡稱：*st北人編號：臨2010-020

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    　　
　　第六屆監事會第12次會議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   
　　 北人印刷機械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆監事會第12次會議于2010年7月29日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長王連升先生主持。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下決議：

    
　　1、審議通過了本公司2010年半年度報告及摘要。

   
　　 監事會對董事會編制的《2010年半年度報告》（下稱“半年報”）進行了審核，審核意見如下：

    
　　（1）半年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和本公司內部管理制度的各項規定；

    
　　（2）半年報的內容和格式符合中國證監會和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；

    
　　（3）在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    
　　2、審議通過了公司2010年半年度計提減值準備的議案。

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　監事會

    
　　2010年7月29日




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