岳陽紙業第二屆董事會第十三次會議公告
2005-09-28 14:53 來源：中華印刷包裝網 責編：ge yan
岳陽紙業股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2005年9月27日以通訊表決的方式召開。會議在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。本次會議符合《公司法》及《岳陽紙業股份有限公司章程》的規定。本次會議共收回表決票11張，占有表決權總票數的100％，會議以 11票贊成、0票反對、0票棄權通過了以下決議：
1、同意李守權先生請辭公司財務負責人的職務；
2、同意聘請柳鐵蕃先生擔任公司財務總監。柳鐵蕃先生，本科學歷，副教授，多年從事財務、證券、投資等方面的高級管理工作，具有豐富的財務管理經驗及管理水平。獨立董事關于聘請高級管理人員的獨立意見：上述聘請公司高級管理人員的議案，是根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定進行的，柳鐵蕃先生的任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及公司章程所規定的條件，董事會的聘請程序符合法律法規的規定，本次聘請合法有效。
3、業績預告未經注冊會計師預審計。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二○○五年九月二十七日
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