山鷹紙業第二屆董事會二十四次會議公告
2005-09-30 14:35 來源：中華印刷包裝網 責編：ge yan
安徽山鷹紙業股份有限公司2005年9月29日召開董事會，會議內容如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽山鷹紙業股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議于2005年9月29日上午在公司會議室召開,本次會議由董事長王德賢主持。公司9名董事全部出席了會議,監事及有關高級管理人員列席了會議,符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議以舉手表決方式一致通過以下決議：
一、審議通過《關于提名公司第三屆董事會成員候選人的議案》。
公司第二屆董事會任期業已屆滿。根據《公司法》等法律法規和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定,經公司董事會提名委員會審查并建議, 公司第二屆董事會提名王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳、王黃來、沈曉卿、李昌斌、林鐘高、吳革、方一苗、戴紅旗十一人為公司第三屆董事會成員候選人,其中林鐘高、吳革、方一苗、戴紅旗四人為獨立董事候選人,提請公司2005年第三次臨時股東大會選舉。
二、審議通過《關于召開公司2005年第三次臨時股東大會的議案》。
決定于2005年11月4日上午在公司四樓會議室召開公司2005年第三次臨時股東大會,會期半天。會議審議以下事項：
1、《關于提名公司第三屆董事會成員候選人的議案》；
2、《關于提名公司第三屆監事會成員候選人的議案》。
特此公告。
二○○五年九月二十九日
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